Penal CSS corporativo
Defensa en delitos económicos y AML
Los delitos económicos y AML (blanqueo, financiamiento terrorismo, corrupción) tienen tipos penales específicos con altas penas. Ley 10/2015 amplió el catálogo del blanqueo a 34 delitos precedentes.
- Las penas van de 5 a 12 años por blanqueo (Ley 10/2015).
- Panamá ha reforzado significativamente su marco AML tras GAFI.
- La responsabilidad penal de personas jurídicas se aplica con Ley 121/2013.
Es para usted si...
- Persona natural o jurídica investigada por blanqueo
- Sujetos obligados con procedimientos administrativos SSNF
- Empresas con reportes de operación sospechosa (ROS)
Requisitos
- Notificación del MP
- Documentación de operaciones cuestionadas
- Compliance program interno
- Análisis de trazabilidad de fondos
Plazos
- Trámite
- Según fase procesal y complejidad — se estima en la propuesta escrita
Costos y honorarios
Honorarios profesionales
Los honorarios se cotizan según la fase procesal (investigación, intermedia, juicio, ejecución) y complejidad del caso. Le enviamos propuesta escrita con precio cerrado antes de iniciar. Aplicamos el Acuerdo CNA 609-A/2021.
Determinados según el Acuerdo CNA 609-A/2021 del Colegio Nacional de Abogados. Le enviamos propuesta escrita con precio cerrado antes de iniciar el trámite.
Base legal
Decreto principal: Código Penal arts. 254-255 + Ley 10 de 27 de marzo de 2015 + Ley 23 de 27 de abril de 2015
- Código Penal arts. 254-255 + Ley 10 de 27 de marzo de 2015 + Ley 23 de 27 de abril de 2015
Notas de la Firma Ver comentarios según nuestra experiencia
Los delitos económicos son de los más complejos del derecho penal. Requieren defensores con conocimiento contable, financiero y regulatorio además del penal.
Servicios DTR
Analizamos su caso concreto, definimos la estrategia procesal y sustantiva, y le acompañamos en todas las fases hasta el resultado favorable posible.